В столице задержали группу мошенников, незаконно обналичивших около 9 млн рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По имеющимся сведениям, задержанные с 2011 по 2015 год осуществляли финансовые операции на территории Москвы без соответствующей лицензии. В их распоряжении находились реквизиты юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания.
«За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5% от каждой транзакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход на сумму около 9 млн рублей. Сотрудниками полиции при участии Росгвардии проведено более 10 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона. Изъяты электронные ключи системы «Банк — клиент», печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация, денежные средства в сумме свыше 3 млн рублей и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела», — приводится комментарий Ирины Волк.
Двое предполагаемых участников группировки задержаны, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает агентство.
Ранее мошенники присвоили порядка миллиарда рублей через нерентабельные спортшколы в Москве.
Информация о массовых увольнениях в «Почте России» не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в…
Суд в Москве вынес приговор членам преступной группы из четырех человек. Их признали виновными в…
Стали известны имена двух инспекторов ДПС, которые погибли на юге Москвы в результате взрыва. В…
Мощный взрыв прогремел в жилом районе на юге Москвы ночью. Инцидент случился на улице Елецкой в…
Родители учеников школы в подмосковном поселке Горки-2 направили Владимиру Путину коллективное обращение с просьбой уволить…
Эстонские таможенники отказались пропустить гражданина России и Финляндии из-за предмета в его багаже. Инцидент произошел…