В получении незаконного дохода в 25 млн рублей обвинили последнего фигуранта дела подпольных банкиров

Получение незаконного дохода в 25 млн рублей инкриминировали последнему фигуранту дела подпольных банкиров в Москве. Об этом сообщило АГН “Москва” со ссылкой на информацию начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – приводится комментарий источника.

Как указал Титов, с помощью счетов подконтрольных организаций преступная группа совершала незаконные банковские операции по обналичиванию денег, получив в результате доход от противоправных деяний в размере свыше 25 млн руб. Полиция совместно с сотрудниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ провела задержание девятерых приезжих в возрасте от 30 до 56 лет.

В настоящее время в отношении нарушителей закона возбудили уголовное дело о противоправной банковской деятельности, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее глава московских адвокатов был арестован за мошенничество в размере 1 млрд рублей.