Получение незаконного дохода в 25 млн рублей инкриминировали последнему фигуранту дела подпольных банкиров в Москве. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на информацию начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.
«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — приводится комментарий источника.
Как указал Титов, с помощью счетов подконтрольных организаций преступная группа совершала незаконные банковские операции по обналичиванию денег, получив в результате доход от противоправных деяний в размере свыше 25 млн руб. Полиция совместно с сотрудниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ провела задержание девятерых приезжих в возрасте от 30 до 56 лет.
В настоящее время в отношении нарушителей закона возбудили уголовное дело о противоправной банковской деятельности, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Ранее глава московских адвокатов был арестован за мошенничество в размере 1 млрд рублей.
Проект Clean Label Project проверил 100 наименований корма для кошек. Свинец найден в 99 образцах.…
Ирина Елиферова стала первым парламентарием девятого созыва, кто решил отказаться от места в Госдуме. Соответствующее…
В Люберцах женщина, чьи родные скончались от отравления угарным газом, возмутилась результатами расследования и тем,…
На московской автозаправке разгорелся конфликт между водителями: один из автомобилистов отказался пропустить к колонке черный…
К концу рабочей недели в Москве заметно потеплеет: в четверг и пятницу, 8 и 9…
В Москве задержали генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева — его подозревают в получении взятки…