Получение незаконного дохода в 25 млн рублей инкриминировали последнему фигуранту дела подпольных банкиров в Москве. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на информацию начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.
«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — приводится комментарий источника.
Как указал Титов, с помощью счетов подконтрольных организаций преступная группа совершала незаконные банковские операции по обналичиванию денег, получив в результате доход от противоправных деяний в размере свыше 25 млн руб. Полиция совместно с сотрудниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ провела задержание девятерых приезжих в возрасте от 30 до 56 лет.
В настоящее время в отношении нарушителей закона возбудили уголовное дело о противоправной банковской деятельности, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Ранее глава московских адвокатов был арестован за мошенничество в размере 1 млрд рублей.
Утром 9 июня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. Это случилось около 5:30 на…
Жители подмосковной Шатуры заметили на улицах огромных черных пауков. Очевидцы сняли членистоногое на видео и…
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который пытался откупиться от сотрудника дорожно-патрульной службы в…
Во Всемирный день окружающей среды активисты «Молодежи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» провели на улицах Саратова опрос жителей.…
В центре Москвы на Новом Арбате рекламная акция одного из косметических брендов обернулась давкой и…
Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом мэр…