Подозреваемая в организации нелегального канала вывода денег за рубеж женщина задержана в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Объём средств, выведенных преступной группой за 2015–2018 годы, превысил 1 млрд руб.
Согласно данным МВД, преступники использовали поддельные платежные поручения в банках, реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Указывается, что в МВД организатором нелегального канала назвали 34-летнюю женщину, имя и фамилия которой не раскрываются. Подозреваемой предъявили обвинение и взяли с неё подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В московском регионе, а также в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк—Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб., пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Московского метрополитена к телеканалу «Дождь».
Экс-глава подмосковного города Долгопрудный Владислав Юдин, который ранее находился под арестом, отправился в зону проведения…
В порту города Темрюк, расположенном в Краснодарском крае, вспыхнуло возгорание. Пожар начался вследствие удара беспилотного…
В Московской области правоохранительные органы задержали персонал двух частных реабилитационных центров. Восемь сотрудников учреждений подозреваются…
Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту угроз в адрес студентки МГИМО. Инцидент произошел…
Правоохранители в центре Екатеринбурга нагрянули в заведение на Первомайской улице. Помещение, расположенное прямо напротив здания…
С 1 января 2026 года в российский паспорт можно будет внести дополнительную отметку. Речь идет…