Подозреваемая в организации нелегального канала вывода денег за рубеж женщина задержана в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Объём средств, выведенных преступной группой за 2015–2018 годы, превысил 1 млрд руб.
Согласно данным МВД, преступники использовали поддельные платежные поручения в банках, реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Указывается, что в МВД организатором нелегального канала назвали 34-летнюю женщину, имя и фамилия которой не раскрываются. Подозреваемой предъявили обвинение и взяли с неё подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В московском регионе, а также в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк—Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб., пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Московского метрополитена к телеканалу «Дождь».
Жара до +40 градусов, которую прогнозируют в Европе, до России не доберется, но средиземноморский воздух…
В Подмосковье за три месяца вдвое увеличилось количество обращений от жителей, заметивших следы медведей в…
Сергей Юров официально сложил полномочия главы городского округа Балашиха, который возглавлял девять лет. О своем…
Конфликт между рэпером Тимати и общественником Виталием Бородиным, возглавляющим Федеральный проект по безопасности и борьбе…
Теплая погода в Московском регионе пока сохраняется, но уже во второй половине октября синоптики ожидают…
С октября в России вступает в силу ряд новых законов, о которых рассказал председатель Госдумы…