Подозреваемая в организации нелегального канала вывода денег за рубеж женщина задержана в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Объём средств, выведенных преступной группой за 2015–2018 годы, превысил 1 млрд руб.
Согласно данным МВД, преступники использовали поддельные платежные поручения в банках, реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Указывается, что в МВД организатором нелегального канала назвали 34-летнюю женщину, имя и фамилия которой не раскрываются. Подозреваемой предъявили обвинение и взяли с неё подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В московском регионе, а также в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк—Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб., пишет “Коммерсант”.
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Московского метрополитена к телеканалу “Дождь”.
В Китае 27-летняя невеста Ли Юань решила перед свадьбой пройти медицинское обследование и генетическое тестирование…
Зверобой может снижать эффективность противозачаточных таблеток, что приведет к нежелательной беременности. Об этом пишет Daily…
Свекольный сок эффективно снижает кровяное давление. Об этом заявила британский диетолог Эмили Лиминг. Она рассказала,…
В конце апреля Европол объявил о разоблачении банды профессиональных воров редких изданий русских классиков. За два…
Российская актриса из «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова улетела вместе с мужем фигуристом и тренером Ильей…
У людей с лишними весом риск развития деменции ниже, чем у людей с недостаточным весом.…