Подозреваемая в организации нелегального канала вывода денег за рубеж женщина задержана в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Объём средств, выведенных преступной группой за 2015–2018 годы, превысил 1 млрд руб.
Согласно данным МВД, преступники использовали поддельные платежные поручения в банках, реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Указывается, что в МВД организатором нелегального канала назвали 34-летнюю женщину, имя и фамилия которой не раскрываются. Подозреваемой предъявили обвинение и взяли с неё подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В московском регионе, а также в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк—Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб., пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Московского метрополитена к телеканалу «Дождь».
Мосгорсуд оставил в силе решение об ужесточении меры пресечения генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову —…
Гагаринский суд Москвы отправил в колонию троих бывших руководителей «Роснано» — их признали виновными в…
Климатическая зима придет в Москву с опозданием — не раньше последней декады ноября, предупредил ведущий…
Продюсер Сергей Дворцов в комментарии «Пятому каналу» назвал одной из версий гибели музыкального критика Сергея…
11 ноября в рамках Международного антифашистского форума прошла международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда…
Сбер и ООО «Юнирест» (компания, управляющая сетью ROSTIC'S) запустили пилотный проект, который помогает работодателям отслеживать статус иностранных…