Подозреваемая в организации нелегального канала вывода денег за рубеж женщина задержана в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Объём средств, выведенных преступной группой за 2015–2018 годы, превысил 1 млрд руб.
Согласно данным МВД, преступники использовали поддельные платежные поручения в банках, реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Указывается, что в МВД организатором нелегального канала назвали 34-летнюю женщину, имя и фамилия которой не раскрываются. Подозреваемой предъявили обвинение и взяли с неё подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В московском регионе, а также в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк—Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб., пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Московского метрополитена к телеканалу «Дождь».
Из-за схода снега в Новой Москве произошла трагедия. Вечером в садовом некоммерческом товариществе «Яблоко-1», расположенном…
Известный российский стилист Александр Рогов больше не работает на Первом канале. Он пояснил, что уже…
Жители Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Украинские дроны нанесли удары по жилым…
Вход в столичное управление Роскомнадзора в четверг, 12 февраля, оказался заблокирован. Несколько человек подошли к…
Уже в конце рабочей недели в Москве резко изменится погода: осадки будут выпадать в виде…
В Екатеринбурге завершилось заседание присяжных по делу о заказных убийствах, фигурантами которого стали глава азербайджанской…