В Москве правоохранителям удалось пресечь деятельность теневых банкиров. Известно, что фигуранты специализировались на обналичивании денежных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, которые были зарегистрированы в различных регионах страны. Деньги клиентов злоумышленники выводили в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием.
Отмечается, что за услуги сообщники получали не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности более 132 млн рублей.
Волк подчеркнула, что злоумышленниками оказались 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. Сейчас им предъявили обвинения в инкриминируемых деяниях, а также избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что правоохранителям Подмосковья удалось пресечь работу придорожной «точки» по оказанию интимных услуг.
В Москве обнаружено тело музыканта и педагога Альберта Комарова. Инцидент произошел возле жилого дома на…
Врачи в Москве спасли мужчину, у которого развился инфаркт из-за сильной аллергической реакции. Причиной стала…
Блогершу Елену Блиновскую перевели в специальный отряд колонии. Сейчас она находится в женской ИК №…
В ночь на 12 декабря жители двух городов на черноморском побережье услышали сильный шум. В…
Правоохранительные органы расследуют жестокое убийство двух людей в Москве. Тела мужчины и женщины обнаружили в…
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» поддерживают Верховного главнокомандующего в необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции…