В Москве правоохранителям удалось пресечь деятельность теневых банкиров. Известно, что фигуранты специализировались на обналичивании денежных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, которые были зарегистрированы в различных регионах страны. Деньги клиентов злоумышленники выводили в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием.
Отмечается, что за услуги сообщники получали не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности более 132 млн рублей.
Волк подчеркнула, что злоумышленниками оказались 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. Сейчас им предъявили обвинения в инкриминируемых деяниях, а также избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что правоохранителям Подмосковья удалось пресечь работу придорожной «точки» по оказанию интимных услуг.
В Одинцово утром 1 октября в квартире на 19-м этаже дома на улице Белорусской взорвался…
Жителей Химок напугало скопление вертолетов в небе над городом. По словам очевидцев, это были пожарные…
В Краснозаводске под Сергиевым Посадом на территории химического завода прогремели три мощных взрыва. Об этом…
С начала 2026 года в Минэкологии Московской области поступило около 20 обращений от жителей, заметивших…
Следственный комитет России расследует уголовное дело об истязании, фигурантом которого стал треш-блогер из подмосковного Сергиева…
В Подмосковье суд отказал врачу-офтальмологу Анне К. из Клина в иске к поликлинике, которая увеличила…