В Москве правоохранителям удалось пресечь деятельность теневых банкиров. Известно, что фигуранты специализировались на обналичивании денежных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, которые были зарегистрированы в различных регионах страны. Деньги клиентов злоумышленники выводили в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием.
Отмечается, что за услуги сообщники получали не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности более 132 млн рублей.
Волк подчеркнула, что злоумышленниками оказались 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. Сейчас им предъявили обвинения в инкриминируемых деяниях, а также избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что правоохранителям Подмосковья удалось пресечь работу придорожной «точки» по оказанию интимных услуг.
Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет использовать все доступные административные ресурсы для выполнения…
Тяга к сладкому может быть вызвана разными причинами: голодом, неправильным режимом питания или строгой диетой.…
Microsoft объявила о прекращении доступа российских корпоративных клиентов к своим облачным сервисам. Об этом сообщило…
Норвежский фонд национального благосостояния, являющийся вторым по величине акционером компании Shell, призвал её отчитаться о…
В январе-апреле 2024 года большинство заявок на потребительские кредиты поступило от представителей знаков зодиака Козерог,…
Кризис на мировом рынке, вызванный санкциями и общей стагнацией экономики, непосредственно коснулся российских металлургических предприятий.…