В Москве правоохранителям удалось пресечь деятельность теневых банкиров. Известно, что фигуранты специализировались на обналичивании денежных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, которые были зарегистрированы в различных регионах страны. Деньги клиентов злоумышленники выводили в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием.
Отмечается, что за услуги сообщники получали не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности более 132 млн рублей.
Волк подчеркнула, что злоумышленниками оказались 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. Сейчас им предъявили обвинения в инкриминируемых деяниях, а также избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что правоохранителям Подмосковья удалось пресечь работу придорожной «точки» по оказанию интимных услуг.
Подросток, устроивший нападение в школе Московской области, мог планировать теракт. При задержании у него был…
По предварительной информации, подросток, устроивший нападение в школе поселка Успенское Одинцовского округа, пришел в учебное…
Материалы уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Забайкалья направили в суд. По данным правоохранительных…
Утром 16 декабря в Успенской школе, расположенной в поселке Горки-2 Одинцовского района Московской области, произошло…
С 1 января 2026 года в России изменятся правила подсчета пенсионного стажа для матерей и…
Подсудимый Шамсидин Фаридуни* заявил в зале суда, что согласен с предъявленными ему обвинениями. При этом…