В Москве правоохранителям удалось пресечь деятельность теневых банкиров. Известно, что фигуранты специализировались на обналичивании денежных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, которые были зарегистрированы в различных регионах страны. Деньги клиентов злоумышленники выводили в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием.
Отмечается, что за услуги сообщники получали не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности более 132 млн рублей.
Волк подчеркнула, что злоумышленниками оказались 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. Сейчас им предъявили обвинения в инкриминируемых деяниях, а также избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что правоохранителям Подмосковья удалось пресечь работу придорожной «точки» по оказанию интимных услуг.
В подмосковном Чехове разыскивали двух пятилетних мальчиков, которые самовольно ушли с прогулки. Воспитанники детсада незаметно…
Специальный представитель президента России Борис Титов подвел итоги первых шести месяцев безвизового режима с Китаем.…
С 18 по 22 мая местами в Московской области объявлен высокий четвертый класс пожарной опасности.…
Вечером 17 мая Москву и Подмосковье накрыл мощный ливень с грозой. В районах Коммунарка и…
Во время ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб гражданин Индии. Об этом сообщило…
В апреле ветеринарные специалисты Московской области изъяли из продажи около 172 килограммов мяса, которое не…