В российской столице завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих мужчин, возраст которых составил 33 и 69 лет. Напомним, что их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «МВД Медиа».
В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники не имели лицензию и использовали расчетные счета подконтрольных им организаций. Они осуществляли незаконные банковские операции, касающиеся транзита, перевода денежных средств из безналичного в наличное обращение, а также инкассации денежных средств.
Размер вознаграждения за подобные действия составлял 14 % от общей суммы денежных средств, которые поступали на лицевые счета подконтрольных организаций. В ходе следствия правоохранители выяснили, что за период с 2018 по 2020 годы злоумышленникам удалось незаконно заработать практически 108 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела в настоящий момент завершили. Его уже направили в столичный суд.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал, какую получает пенсию, а также, куда ее тратит.
Жителям Москвы напомнили, как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры. Как сообщили в проекте…
В Подмосковье задержали 24-летнего россиянина, которого подозревают в организации международного наркотрафика. Как сообщили в Центре…
Мосгорсуд перевел под домашний арест сразу троих фигурантов дела о хищении служебного топлива подмосковного МВД.…
В Москве и Московской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя 1993 года рождения, который готовил…
Восемь крупных отечественных холдингов планируют перевести часть рабочей силы в регионы. Об этом на совещании…
На курильском острове Кунашир заметили медведя, появившегося в результате скрещивания белого и бурого видов. Об…