В российской столице завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих мужчин, возраст которых составил 33 и 69 лет. Напомним, что их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «МВД Медиа».
В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники не имели лицензию и использовали расчетные счета подконтрольных им организаций. Они осуществляли незаконные банковские операции, касающиеся транзита, перевода денежных средств из безналичного в наличное обращение, а также инкассации денежных средств.
Размер вознаграждения за подобные действия составлял 14 % от общей суммы денежных средств, которые поступали на лицевые счета подконтрольных организаций. В ходе следствия правоохранители выяснили, что за период с 2018 по 2020 годы злоумышленникам удалось незаконно заработать практически 108 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела в настоящий момент завершили. Его уже направили в столичный суд.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал, какую получает пенсию, а также, куда ее тратит.
Крым назван самым доступным морским курортом России в 2024 году. Интерес россиян к отдыху в…
Лера Кудрявцева, популярная телеведущая, сообщила, что набрала три килограмма. В своём Telegram-канале она с юмором…
Алжирец Омар бин Омран без вести пропал в 17 лет. Он ушел на учебу, но…
Терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что у отдающих все силы работе людей повышается риск получить инфаркт…
Телеканал ТНТ запустил в эфир очередную часть культового сериала - «Универ. 13 лет спустя», для…
Внешний вид президента РФ Владимира Путина вызвал резонанс в Китае. Обозреватель Digital Journal Людовик Эрет…