В российской столице завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих мужчин, возраст которых составил 33 и 69 лет. Напомним, что их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «МВД Медиа».
В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники не имели лицензию и использовали расчетные счета подконтрольных им организаций. Они осуществляли незаконные банковские операции, касающиеся транзита, перевода денежных средств из безналичного в наличное обращение, а также инкассации денежных средств.
Размер вознаграждения за подобные действия составлял 14 % от общей суммы денежных средств, которые поступали на лицевые счета подконтрольных организаций. В ходе следствия правоохранители выяснили, что за период с 2018 по 2020 годы злоумышленникам удалось незаконно заработать практически 108 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела в настоящий момент завершили. Его уже направили в столичный суд.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал, какую получает пенсию, а также, куда ее тратит.
Заместитель председателя комитета по делам ветеранов, полковник запаса Вячеслав Калинин поддержал предложение лидера партии «Справедливая…
Московская область поставила цель стать одним из лидеров страны по производству роботов. Власти региона рассчитывают…
Финансовый университет при правительстве РФ изучил образовательный потенциал высшей школы и способы подготовки молодежи к…
Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование кадровой работы на государственной гражданской службе. Профессор кафедры…
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в Электрогорске Московской…
В ночь на 15 июня украинские беспилотники атаковали жилой сектор в Тульском городском округе. В…