Столичные полицейские задержали пятерых человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом в 4,5 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Уточняется, что мошенники в течение нескольких лет занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Общий полученный злоумышленниками доход составил больше 90 млн рублей.
Сотрудниками полиции был задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Возбуждено уголовное дело. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что лжебанкир обманул безработную жительницу Орехово-Зуево на 3,7 млн рублей. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ РФ.
Следственные органы в Москве начали уголовное дело по факту осквернения памятника. В социальных сетях появилось…
В Москве правоохранительные органы задержали 33-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, который обвиняется в…
Экс-глава подмосковного города Долгопрудный Владислав Юдин, который ранее находился под арестом, отправился в зону проведения…
В порту города Темрюк, расположенном в Краснодарском крае, вспыхнуло возгорание. Пожар начался вследствие удара беспилотного…
В Московской области правоохранительные органы задержали персонал двух частных реабилитационных центров. Восемь сотрудников учреждений подозреваются…
Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту угроз в адрес студентки МГИМО. Инцидент произошел…