Столичные полицейские задержали пятерых человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом в 4,5 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Уточняется, что мошенники в течение нескольких лет занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Общий полученный злоумышленниками доход составил больше 90 млн рублей.
Сотрудниками полиции был задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Возбуждено уголовное дело. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что лжебанкир обманул безработную жительницу Орехово-Зуево на 3,7 млн рублей. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ РФ.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассмотрело 52 административных дела в сфере…
В одном из кафе городского округа Клин продавали спиртные напитки без лицензии — Арбитражный суд…
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о посягательстве на…
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) планирует вернуться к гастролям после срочной службы. Первые концерты тура начнутся…
Поиск работы может обернуться не только финансовыми потерями, но и уголовной ответственностью. Карьерный консультант Центра…
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на городском вокзале «Москва-Сити» новую платформу международного сообщения Москва —…