Столичные полицейские задержали пятерых человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом в 4,5 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Уточняется, что мошенники в течение нескольких лет занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Общий полученный злоумышленниками доход составил больше 90 млн рублей.
Сотрудниками полиции был задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Возбуждено уголовное дело. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что лжебанкир обманул безработную жительницу Орехово-Зуево на 3,7 млн рублей. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ РФ.
В Москве совершено покушение на высокопоставленного офицера. Вечером 6 февраля в подъезде жилого дома на…
ФБР США обнародовало новые детали об обстоятельствах смерти финансиста Джеффри Эпштейна. Аналитики ведомства изучили записи…
В результате обстрела на территории Белгородской области повреждены объекты энергетического комплекса. О последствиях ночного обстрела…
Сбербанк и АО «ИКС КАР ГРУПП» в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве завершили технологическую интеграцию…
Федеральная служба исполнения наказаний привела подробности по делу о мошенничестве с участием певицы Ларисы Долиной.…
На строительстве нового терминала в аэропорту Благовещенска произошел несчастный случай. В среду, 4 февраля, погибла…