В Москве за нелегальную банковскую деятельность с доходом 11 млн руб. задержали троих человек

В столице полицейские пресекли деятельность банды из трех человек, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве перекрыт канал нелегального обналичивания денежных средств. Задержаны трое участников криминальной схемы, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности», — пояснила Волк.

Предварительно установлено, что две женщины и мужчина без соответствующих разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основным направлением их деятельности было обналичивание денег. Оно, как правило, требовалось клиентам для уклонения от оплаты налогов или легализации доходов от противоправных сделок. В Москве задержаны организаторы нелегальных пунктов обмена валюты

По словам представителя МВД, для этого обвиняемые использовали счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. Под видом оплаты товаров клиенты переводили деньги фирмам-однодневкам. «Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 млн руб., а доход — 11 млн», — добавила Ирина Волк.

Она отметила, что сотрудники полиции и ФСБ России задержали участников криминального бизнеса. Следователь ГСУ ГУ МВД России по столице возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По адресам проживания задержанных и в офисных помещениях были проведены обыски, в ходе которых специалисты изъяли компьютерную технику, около 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию, наличные денежные средства и другие предметы. Предварительное расследование в настоящее время продолжается.

Ранее Вести Московского региона сообщили, что в Подмосковье раскрыли банду, организовавшую подпольное казино.