Мужчинам в Москве предъявили обвинения в организации незаконного обналичивания 738 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице. Мошенники обманули московского бизнесмена на 85 миллионов рублей
Согласно сообщению, деятельность организованной группы была пресечена. Её участники обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Уточняется, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.
С каждой сделки соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3%. Всего мошенники обналичили примерно 738 млн рублей. Преступный доход участников группы составил больше 22 млн.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что 11-летнюю девочку изнасиловали в гостинице в Москве. Об инциденте узнала мама школьницы.
Одинцовский городской суд вынес приговор бывшему министру торговли Московской области Михаилу Хубутии. Он признан виновным…
Помощники депутатов в Госдуме попали под кадровые перестановки после проверки. В частности, свои должности потеряли…
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после жестокого избиения модели.…
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. На кадрах видна работа…
Во время ЧП на воде в Подмосковье погиб бизнесмен Виктор Аверин. Все случилось вечером в…
Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате…