Мужчинам в Москве предъявили обвинения в организации незаконного обналичивания 738 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице. Мошенники обманули московского бизнесмена на 85 миллионов рублей
Согласно сообщению, деятельность организованной группы была пресечена. Её участники обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Уточняется, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.
С каждой сделки соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3%. Всего мошенники обналичили примерно 738 млн рублей. Преступный доход участников группы составил больше 22 млн.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что 11-летнюю девочку изнасиловали в гостинице в Москве. Об инциденте узнала мама школьницы.
В Московской области с конца апреля введут особый противопожарный режим. Он продлится до середины октября.…
В Московском регионе до конца недели сохранятся ночные заморозки и гололедица, предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра…
Депутаты Государственной Думы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили освободить пенсионеров от платы за вывоз…
Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников предложил отправлять в зону специальной военной операции сотрудников полиции,…
В России готовят уголовное наказание для тех, кто занимается добычей криптовалюты без регистрации. Законопроект, который…
Министерство труда и социальной защиты опубликовало данные о доходах, которые предлагают иностранным гражданам на российских…