Мужчинам в Москве предъявили обвинения в организации незаконного обналичивания 738 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице. Мошенники обманули московского бизнесмена на 85 миллионов рублей
Согласно сообщению, деятельность организованной группы была пресечена. Её участники обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Уточняется, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.
С каждой сделки соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3%. Всего мошенники обналичили примерно 738 млн рублей. Преступный доход участников группы составил больше 22 млн.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что 11-летнюю девочку изнасиловали в гостинице в Москве. Об инциденте узнала мама школьницы.
Ночью 13 мая на востоке Москвы вспыхнул сильный пожар. Огонь разгорелся рядом с Измайловским кремлем…
В охлажденных желудках и печени цыплят фирмы «Первая свежесть», которые продавались в подмосковном «Глобусе» на…
В столице в середине мая наступит метеорологическое лето. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра…
Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июне. Профессор Юлия Финогенова из РЭУ имени…
Сбер совместно с Правительством Москвы продолжают развивать инструменты поддержки предпринимателей. Сегодня Московский банк Сбербанка является…
В России потерялись два грузовика с насекомыми из Узбекистана. Фуры въехали через пункт пропуска в…