Мужчинам в Москве предъявили обвинения в организации незаконного обналичивания 738 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице. Мошенники обманули московского бизнесмена на 85 миллионов рублей
Согласно сообщению, деятельность организованной группы была пресечена. Её участники обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Уточняется, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.
С каждой сделки соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3%. Всего мошенники обналичили примерно 738 млн рублей. Преступный доход участников группы составил больше 22 млн.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что 11-летнюю девочку изнасиловали в гостинице в Москве. Об инциденте узнала мама школьницы.
Политик из Финляндии Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», жестко осудил удары украинских беспилотников по…
В подмосковном Пушкино семеро детей пострадали после того, как в игровом центре их накормили ягодами…
Количество пострадавших от падения украинского беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске увеличилось до четырех…
Минувшей ночью в подмосковном Егорьевске сбитый средствами противовоздушной обороны беспилотник рухнул на частный жилой дом,…
Вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. По предварительным данным, неизвестный оставил рюкзак у…
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, который направлялся в сторону столицы.…