Мужчинам в Москве предъявили обвинения в организации незаконного обналичивания 738 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице. Мошенники обманули московского бизнесмена на 85 миллионов рублей
Согласно сообщению, деятельность организованной группы была пресечена. Её участники обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Уточняется, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.
С каждой сделки соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3%. Всего мошенники обналичили примерно 738 млн рублей. Преступный доход участников группы составил больше 22 млн.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что 11-летнюю девочку изнасиловали в гостинице в Москве. Об инциденте узнала мама школьницы.
После трагического нападения в Успенской средней школе в подмосковных Горках-2 соседи подростка, устроившего резню, подверглись…
Из-за атаки беспилотников в Ростове-на-Дону загорелось судно, стоявшее в городском порту. Об этом 18 декабря…
Военнослужащий, лишившийся рук и ног на фронте, не мог оформить российский паспорт. Причиной стали правила…
Гонконгский грипп имеет характерные признаки, по которым его можно распознать в начале заболевания. Об этом…
Юноша, напавший на школу подмосковного Одинцово, может провести в колонии до 10 лет. Такую оценку…
Подросток, устроивший нападение в школе Московской области, мог планировать теракт. При задержании у него был…