Россиянам назвали опасные банковские операции. Об этом сообщает заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Согласно сообщению, больше 30 операций по снятию или зачислению средств в день могут вызвать подозрения у банков. Юрист уточнил, что все критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Банка России.
К ним также относят переводы больше 10 разным людям в день, операции с суммой от миллиона рублей в месяц, а также короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.
Он уточнил, что особенно внимательно банки следят за действиями юридических лиц.
Если кредитная организация выявляет подозрительную операцию, то может принять разные меры – от повышенного внимания до передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы.
Ранее Вести Московского региона сообщили, что в России 80% работников испытывают стресс и вспышки паники. С проблемами концентрации на рабочих делах из-за негативного психологического фона сталкиваются 52% опрошенных.
Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России, сообщила, что в майские праздники россияне будут активно посещать Краснодарский край, Ставропольский край…
С 1 мая в России планируется значительное подорожание отечественного вина минимум на 100 рублей за бутылку, сообщает финансовый…
Педагогическая сфера стала одной из самых востребованных профессий в России, занимая третье место в этом…
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в…
27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее были найдены мёртвыми двое украинцев: один 1987 года рождения,…
В Рязанской области стартовали съемки новой ленты с участием актера, ставшего популярным как у молодежи,…