Суд в Москве заочно арестовал сотрудника банка по делу о растрате более 1 млрд евро

В российской столице продолжается расследование уголовного дела о растрате свыше 1 млрд евро средств Промсвязьбанка  (ПСБ), в рамках которого Басманный районный суд принял решение заочно арестовать бывшего руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-руководитель департамента являлся одним из главных участников вывода денег, а организаторами преступления считаются бывшие владельцы банка Алексей и Дмитрий Ананьевы. Заочный арест Афанасьева предполагает возможность обратиться в Интерпол для его розыска за пределами РФ. За неуплату налогов в Москве суд заочно арестовал гендиректора компании «Лукоморье»

В декабре 2017 года Банк России приступил к санации ПСБ, а за день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и 505,6 млн евро. Ранее ЦБ РФ выявил в Промсвязьбанке многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывода средств могло быть вовлечено до девяти человек. По указанию организаторов махинации были экстренно оформлены сделки по покупке ценных бумаг. За несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся сумма, общая сумма которой превышает 1 млрд евро. После этого деньги «раздробили», а Ананьевы провели их легализацию. Следствие считает, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались.

В рамках дела в ноябре минувшего года уже был вынесен один приговор. Тогда Лефортовский суд Москвы оправдал бывшего вице-президента банка Николая Цуканова, а четыре других фигуранта были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 7,5 лет.

Ранее Вести Московского региона сообщили, что Басманный суд столицы приговорил экс-главу управления имуществом спецпроектов Министерства обороны РФ Андрея Тулупова к восьми годам колонии строгого режима. Бывший сотрудник ведомства получал взятки и злоупотреблял полномочиями при закупках медоборудования для борьбы с коронавирусом.