В Москве завершено расследование по делу о незаконной банковской деятельности

Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».

Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.

Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».

Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.