Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
Стали известны имена двух инспекторов ДПС, которые погибли на юге Москвы в результате взрыва. В…
Мощный взрыв прогремел в жилом районе на юге Москвы ночью. Инцидент случился на улице Елецкой в…
Родители учеников школы в подмосковном поселке Горки-2 направили Владимиру Путину коллективное обращение с просьбой уволить…
Эстонские таможенники отказались пропустить гражданина России и Финляндии из-за предмета в его багаже. Инцидент произошел…
Одинцовский городской суд вынес приговор бывшему министру торговли Московской области Михаилу Хубутии. Он признан виновным…
Помощники депутатов в Госдуме попали под кадровые перестановки после проверки. В частности, свои должности потеряли…