Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
В Министерстве обороны России перераспределили обязанности между тремя заместителями главы ведомства Андрея Белоусова. Как сообщили…
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что все стороны…
В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове специалисты устраняют последствия разлива химических веществ. Загрязненная вода…
В ночь на 4 августа жители подмосковного Чехова услышали гул, похожий на звук мотора скутера,…
В селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам и мирным жителям. В результате…
В 2026 году в Москве родились два мальчика по имени Одиссей, а также по одному…