Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
Снега в Москве и Санкт-Петербурге этой зимой синоптики пока не обещают. Об этом в пресс-центре…
В подмосковном Красногорске 44-летняя женщина стала мамой в 17-й раз — у нее родился здоровый…
Вы откликнулись на вакансию, и вам перезвонили. Но что-то в разговоре вас смущает: собеседник не…
В поселке Молоково Ленинского округа после попадания беспилотника переселили семь человек из двух квартир дома…
Во время массированной атаки беспилотников на Подмосковье в ночь на 20 сентября пострадала председатель участковой…
В Раменском городском округе Подмосковья скончался мужчина, пострадавший при атаке украинских дронов. Об этом сообщил…