Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о компенсациях для всех пострадавших при атаке беспилотников. Выплаты…
С 1 сентября в Подмосковье расширят перечень молочных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Новые правила затронут…
После удара беспилотников по Московскому нефтеперерабатывающему заводу ряд заправок в столичном регионе поднял цены на…
Жители московского района Капотня поделились воспоминаниями о том, как пережили утреннюю атаку беспилотников 18 июня.…
Неизвестный водитель на арендованном автомобиле каршеринга в Балашихе пробил забор кладбища и повредил могилу героя Великой…
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа. Кроме того, уничтожены…