Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Тимура Булатова на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской…
В финале шоу «Новая Фабрика звёзд» на ТНТ был за главный приз в 3 миллиона…
В линейке бренда Voyah стала доступна версия кроссовера Sport Edition. Ее отличает самый большой запас…
У россиян довольно большой популярностью пользуются различные гадания. Это «прочтения» звездной карты, гороскопы зодиакальных знаков,…
В Калининграде маленькую девочку доставили в больницу после падения из окна жилого дома, сообщает «Клопс»…
Состояние 74-летнего короля Великобритании Карла III выросло на $12,7 млн ив настоящий момент составляет почти…