Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
В Дмитровском районе Московской области больше сотни человек стали жертвами обмана при покупке земли. Как…
9 мая на территорию Московского Кремля не будут пускать посетителей. Об этом объявила Федеральная служба…
В подмосковном Серпухове машина скорой помощи попала в жесткое ДТП. В результате столкновения пострадали два…
Четыре крупнейших мобильных оператора - МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 - предупредили своих клиентов в…
Массовое ДТП на Московской кольцевой автодороге случилось из-за перегруженного грузовика. Об этом сообщил департамент транспорта…
В небе над Московским регионом силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский дрон. Беспилотник летел…