Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
Из-за схода снега в Новой Москве произошла трагедия. Вечером в садовом некоммерческом товариществе «Яблоко-1», расположенном…
Известный российский стилист Александр Рогов больше не работает на Первом канале. Он пояснил, что уже…
Жители Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Украинские дроны нанесли удары по жилым…
Вход в столичное управление Роскомнадзора в четверг, 12 февраля, оказался заблокирован. Несколько человек подошли к…
Уже в конце рабочей недели в Москве резко изменится погода: осадки будут выпадать в виде…
В Екатеринбурге завершилось заседание присяжных по делу о заказных убийствах, фигурантами которого стали глава азербайджанской…