Сотрудниками ОБЭП пресечена незаконная банковская деятельность. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Как стало известно, злоумышленники владели пулом компаний, через которые прогоняли деньги. Они составляли липовый договор об оказании услуг, но фактически ничем не занимались. Общее количество компаний превышает 20 структур. За такие действия преступники брали 2% комиссии от всего перевода. Общий оборот компаний составил 3 млрд рублей. Прибыль злоумышленников составила более 60 миллионов рублей.
В ходе обысков были изъяты печати, средства связи и другие предметы, являющиеся уликами. Продолжается выявление всех преступных схем.
Сейчас задержан 30-летний москвич. Он находится под подпиской о невыезде и ждет начала суда.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что В Гагаринском районе Москвы обнаружен труп первокурсницы, которая смешала алкоголь, успокоительные и наркотики.
Родители учеников школы в подмосковном поселке Горки-2 направили Владимиру Путину коллективное обращение с просьбой уволить…
Эстонские таможенники отказались пропустить гражданина России и Финляндии из-за предмета в его багаже. Инцидент произошел…
Одинцовский городской суд вынес приговор бывшему министру торговли Московской области Михаилу Хубутии. Он признан виновным…
Помощники депутатов в Госдуме попали под кадровые перестановки после проверки. В частности, свои должности потеряли…
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после жестокого избиения модели.…
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. На кадрах видна работа…