Сотрудниками ОБЭП пресечена незаконная банковская деятельность. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Как стало известно, злоумышленники владели пулом компаний, через которые прогоняли деньги. Они составляли липовый договор об оказании услуг, но фактически ничем не занимались. Общее количество компаний превышает 20 структур. За такие действия преступники брали 2% комиссии от всего перевода. Общий оборот компаний составил 3 млрд рублей. Прибыль злоумышленников составила более 60 миллионов рублей.
В ходе обысков были изъяты печати, средства связи и другие предметы, являющиеся уликами. Продолжается выявление всех преступных схем.
Сейчас задержан 30-летний москвич. Он находится под подпиской о невыезде и ждет начала суда.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что В Гагаринском районе Москвы обнаружен труп первокурсницы, которая смешала алкоголь, успокоительные и наркотики.
Из России выслали руководителя азербайджанской национально-культурной автономии в Москве Бахтияра Гасанова. Об этом сообщило азербайджанское…
Минувшей ночью в сторону Москвы было направлено 620 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в…
В Москве в одном из жилых комплексов сорвался лифт с двумя подростками. Кабина рухнула с…
В Госдуме напомнили о региональных выплатах на подготовку детей к 1 сентября. Как рассказал ТАСС…
В Подольске в индустриальном парке «Коледино» загорелся склад Wildberries в результате атаки беспилотников 16 августа.…
Что Россия может предпринять в защиту защитников своих интересов в бывших советских республиках Средней Азии,…