Сотрудниками ОБЭП пресечена незаконная банковская деятельность. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Как стало известно, злоумышленники владели пулом компаний, через которые прогоняли деньги. Они составляли липовый договор об оказании услуг, но фактически ничем не занимались. Общее количество компаний превышает 20 структур. За такие действия преступники брали 2% комиссии от всего перевода. Общий оборот компаний составил 3 млрд рублей. Прибыль злоумышленников составила более 60 миллионов рублей.
В ходе обысков были изъяты печати, средства связи и другие предметы, являющиеся уликами. Продолжается выявление всех преступных схем.
Сейчас задержан 30-летний москвич. Он находится под подпиской о невыезде и ждет начала суда.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что В Гагаринском районе Москвы обнаружен труп первокурсницы, которая смешала алкоголь, успокоительные и наркотики.
В подмосковном Чехове разыскивали двух пятилетних мальчиков, которые самовольно ушли с прогулки. Воспитанники детсада незаметно…
Специальный представитель президента России Борис Титов подвел итоги первых шести месяцев безвизового режима с Китаем.…
С 18 по 22 мая местами в Московской области объявлен высокий четвертый класс пожарной опасности.…
Вечером 17 мая Москву и Подмосковье накрыл мощный ливень с грозой. В районах Коммунарка и…
Во время ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб гражданин Индии. Об этом сообщило…
В апреле ветеринарные специалисты Московской области изъяли из продажи около 172 килограммов мяса, которое не…