Сотрудниками ОБЭП пресечена незаконная банковская деятельность. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Как стало известно, злоумышленники владели пулом компаний, через которые прогоняли деньги. Они составляли липовый договор об оказании услуг, но фактически ничем не занимались. Общее количество компаний превышает 20 структур. За такие действия преступники брали 2% комиссии от всего перевода. Общий оборот компаний составил 3 млрд рублей. Прибыль злоумышленников составила более 60 миллионов рублей.
В ходе обысков были изъяты печати, средства связи и другие предметы, являющиеся уликами. Продолжается выявление всех преступных схем.
Сейчас задержан 30-летний москвич. Он находится под подпиской о невыезде и ждет начала суда.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что В Гагаринском районе Москвы обнаружен труп первокурсницы, которая смешала алкоголь, успокоительные и наркотики.
Из-за атаки беспилотников в Ростове-на-Дону загорелось судно, стоявшее в городском порту. Об этом 18 декабря…
Военнослужащий, лишившийся рук и ног на фронте, не мог оформить российский паспорт. Причиной стали правила…
Гонконгский грипп имеет характерные признаки, по которым его можно распознать в начале заболевания. Об этом…
Юноша, напавший на школу подмосковного Одинцово, может провести в колонии до 10 лет. Такую оценку…
Подросток, устроивший нападение в школе Московской области, мог планировать теракт. При задержании у него был…
По предварительной информации, подросток, устроивший нападение в школе поселка Успенское Одинцовского округа, пришел в учебное…