В Москве суд назначил отправившему в иностранный банк валюты на 1,6 млрд рублей банкиру наказание в виде 11 лет лишения свободы

Савеловский районный суд Москвы приговорил Агустина Моралесу-Эскомилье к 11 годам тюремного заключения за вывод из России более 1,6 миллиарда рублей.

В период с 30 июня по 14 августа 2013 года, будучи фактическим владельцем ОАО АКБ «СМАРТБАНК», Моралес-Эскомилья перевел иностранную валюту на счета АО КБ «Молдиндконбанк» вместе с ложными сведениями о целях и назначении перевода на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

Он был признан виновным по двум статьям и ему было назначено 11 лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей.

Теневые банкиры – это люди, которые занимаются незаконными финансовыми операциями, используя схемы, которые позволяют им скрыть свои действия от правительственных органов. Они могут использовать различные методы, такие как ложные счета, фиктивные компании и другие манипуляции, чтобы переводить деньги через границы и избежать уплаты налогов. Это преступление имеет серьезные последствия для экономики и может привести к ущербу для государства и его граждан.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что в Москве мошенник обманывал жертв с помощью переговорных комнат СберБанка.