Жителя Подмосковья уличили в незаконном выводе 69 миллионов рублей за границу

По обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов задержали жителя Подмосковья, генерального директора ликвидированной компании. Об этом сообщили «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Московской таможни.

Отмечается, что мужчина в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2020 года перевел в Казахстан двум компаниям 68 727 696,9 рублей якобы на закупку строительных материалов. При этом он предоставлял банку подложные документы. Выяснилось, что компания, которую он представлял была уже ликвидирована, а товары так и не были ввезены в Россию.

В настоящее время мужчина задержан, в его отношении возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что во Внуково таможенники задержали мужчину, который нелегально пытался провезти брендовую одежду на сумму более 10 миллионов рублей.