По обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов задержали жителя Подмосковья, генерального директора ликвидированной компании. Об этом сообщили «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Московской таможни.
Отмечается, что мужчина в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2020 года перевел в Казахстан двум компаниям 68 727 696,9 рублей якобы на закупку строительных материалов. При этом он предоставлял банку подложные документы. Выяснилось, что компания, которую он представлял была уже ликвидирована, а товары так и не были ввезены в Россию.
В настоящее время мужчина задержан, в его отношении возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что во Внуково таможенники задержали мужчину, который нелегально пытался провезти брендовую одежду на сумму более 10 миллионов рублей.
В Московском регионе ожидается резкое изменение погодных условий. После кратковременной оттепели в столицу и область…
Столичное фармпредприятие «Амедарт», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», воспользовалось программой компенсации процентной ставки по…
Во Втором Западном окружном военном суде в понедельник, 16 февраля, пройдут прения сторон по уголовному…
Из-за схода снега в Новой Москве произошла трагедия. Вечером в садовом некоммерческом товариществе «Яблоко-1», расположенном…
Известный российский стилист Александр Рогов больше не работает на Первом канале. Он пояснил, что уже…
Жители Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Украинские дроны нанесли удары по жилым…