По обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов задержали жителя Подмосковья, генерального директора ликвидированной компании. Об этом сообщили «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Московской таможни.
Отмечается, что мужчина в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2020 года перевел в Казахстан двум компаниям 68 727 696,9 рублей якобы на закупку строительных материалов. При этом он предоставлял банку подложные документы. Выяснилось, что компания, которую он представлял была уже ликвидирована, а товары так и не были ввезены в Россию.
В настоящее время мужчина задержан, в его отношении возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что во Внуково таможенники задержали мужчину, который нелегально пытался провезти брендовую одежду на сумму более 10 миллионов рублей.
Столичное фармпредприятие «Амедарт», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», воспользовалось программой компенсации процентной ставки по…
Во Втором Западном окружном военном суде в понедельник, 16 февраля, пройдут прения сторон по уголовному…
Из-за схода снега в Новой Москве произошла трагедия. Вечером в садовом некоммерческом товариществе «Яблоко-1», расположенном…
Известный российский стилист Александр Рогов больше не работает на Первом канале. Он пояснил, что уже…
Жители Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Украинские дроны нанесли удары по жилым…
Вход в столичное управление Роскомнадзора в четверг, 12 февраля, оказался заблокирован. Несколько человек подошли к…