Фото: freepik.com/ wirestock
Финансовая разведка передала РБК результаты проверок нотариусов в сфере банковских операций. Они с конца 2023 года выявили более 2 тысячи подозрительных доверенностей.
Это поддельные данные клиентов или их представителей, неверные сведения по видам операций и сделок. Нотариусы предоставляют всю информацию Росфинмониторингу. В свою очередь, надзорный орган передает дело в правоохранительные органы.
Участников неправомерных операций называют «дроперами». Они занимаются мошенничеством. По части оформления карт или счетов для предоставления третьим лицам в 2023 году было выявлено 76% сомнительных операций. Таким способом было обналичено 44,9 миллиарда рублей.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что депутат Немкин перечислил три признака слежки мошенниками за смартфоном.
Эстонские таможенники отказались пропустить гражданина России и Финляндии из-за предмета в его багаже. Инцидент произошел…
Одинцовский городской суд вынес приговор бывшему министру торговли Московской области Михаилу Хубутии. Он признан виновным…
Помощники депутатов в Госдуме попали под кадровые перестановки после проверки. В частности, свои должности потеряли…
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после жестокого избиения модели.…
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. На кадрах видна работа…
Во время ЧП на воде в Подмосковье погиб бизнесмен Виктор Аверин. Все случилось вечером в…