Фото: freepik.com/ wirestock
Финансовая разведка передала РБК результаты проверок нотариусов в сфере банковских операций. Они с конца 2023 года выявили более 2 тысячи подозрительных доверенностей.
Это поддельные данные клиентов или их представителей, неверные сведения по видам операций и сделок. Нотариусы предоставляют всю информацию Росфинмониторингу. В свою очередь, надзорный орган передает дело в правоохранительные органы.
Участников неправомерных операций называют «дроперами». Они занимаются мошенничеством. По части оформления карт или счетов для предоставления третьим лицам в 2023 году было выявлено 76% сомнительных операций. Таким способом было обналичено 44,9 миллиарда рублей.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что депутат Немкин перечислил три признака слежки мошенниками за смартфоном.
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Ставрополя, которая планировала совершить теракт. Она готовила взрыв автомобиля офицера Министерства…
Автомобиль певицы Ларисы Долиной попал в ДТП в Москве. Авария произошла в районе Строгино примерно…
Рабочий-мигрант ранил своего бригадира ножом во время ссоры о зарплате. Инцидент случился в ночь на…
Московский банк Сбербанка и компания Fresh Food реализовали комплексное решение для международных расчётов с использованием…
Социальный фонд России изменит график выплат пенсий за январь. Большинство пенсионеров получат деньги раньше обычного…
Московская городская дума утвердила поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Закон ужесточает наказания для пассажиров,…