Фото: freepik.com/ wirestock
Финансовая разведка передала РБК результаты проверок нотариусов в сфере банковских операций. Они с конца 2023 года выявили более 2 тысячи подозрительных доверенностей.
Это поддельные данные клиентов или их представителей, неверные сведения по видам операций и сделок. Нотариусы предоставляют всю информацию Росфинмониторингу. В свою очередь, надзорный орган передает дело в правоохранительные органы.
Участников неправомерных операций называют «дроперами». Они занимаются мошенничеством. По части оформления карт или счетов для предоставления третьим лицам в 2023 году было выявлено 76% сомнительных операций. Таким способом было обналичено 44,9 миллиарда рублей.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что депутат Немкин перечислил три признака слежки мошенниками за смартфоном.
Сергей Юров официально сложил полномочия главы городского округа Балашиха, который возглавлял девять лет. О своем…
Конфликт между рэпером Тимати и общественником Виталием Бородиным, возглавляющим Федеральный проект по безопасности и борьбе…
Теплая погода в Московском регионе пока сохраняется, но уже во второй половине октября синоптики ожидают…
С октября в России вступает в силу ряд новых законов, о которых рассказал председатель Госдумы…
Вы отправили резюме, прошли отбор и с радостью идете на собеседование. Но что, если за…
Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стала травма головы, а не тромб. Об…