Фото: freepik.com/ wirestock
Финансовая разведка передала РБК результаты проверок нотариусов в сфере банковских операций. Они с конца 2023 года выявили более 2 тысячи подозрительных доверенностей.
Это поддельные данные клиентов или их представителей, неверные сведения по видам операций и сделок. Нотариусы предоставляют всю информацию Росфинмониторингу. В свою очередь, надзорный орган передает дело в правоохранительные органы.
Участников неправомерных операций называют «дроперами». Они занимаются мошенничеством. По части оформления карт или счетов для предоставления третьим лицам в 2023 году было выявлено 76% сомнительных операций. Таким способом было обналичено 44,9 миллиарда рублей.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что депутат Немкин перечислил три признака слежки мошенниками за смартфоном.
9 ноября в Доме культуры города Харабали Астраханской области в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с…
Работы по восстановлению после атаки БПЛА жилого дома № 4, корпус 1 на улице Летчика…
В Новой Москве задержали гражданина Германии 1996 года рождения по подозрению в убийстве главврача одной…
Вечерний спектакль 31 декабря в Мариинском театре обойдется зрителям максимум в 35 тысяч рублей —…
Зарплаты работников федеральных учреждений здравоохранения, науки, образования, соцобеспечения и культуры проиндексируют на 6,8% с 1…
В Абу-Даби стартовали трехсторонние консультации по урегулированию на Украине, но Евросоюз одновременно продлил военную миссию…