Фото: freepik.com/ wirestock
Финансовая разведка передала РБК результаты проверок нотариусов в сфере банковских операций. Они с конца 2023 года выявили более 2 тысячи подозрительных доверенностей.
Это поддельные данные клиентов или их представителей, неверные сведения по видам операций и сделок. Нотариусы предоставляют всю информацию Росфинмониторингу. В свою очередь, надзорный орган передает дело в правоохранительные органы.
Участников неправомерных операций называют «дроперами». Они занимаются мошенничеством. По части оформления карт или счетов для предоставления третьим лицам в 2023 году было выявлено 76% сомнительных операций. Таким способом было обналичено 44,9 миллиарда рублей.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что депутат Немкин перечислил три признака слежки мошенниками за смартфоном.
Вечером 17 июня в Сергиево-Посадском округе Подмосковья разбился частный легкомоторный самолет Zlin Z42. Судно упало…
Роспотребнадзор Московской области предупредил жителей об опасной рыбной продукции. В магазинах нашли соленую семгу, которая…
Следственный комитет России начал расследование ударов украинских беспилотников по Московской области. В результате атак пострадали…
Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин высказался о проблеме нехватки врачей и обязательной отработке выпускников…
Атака беспилотников на Москву, произошедшая 16 июня, стала самой массированной с начала 2026 года. Об…
Вечером 16 июня в центре Москвы на Цветном бульваре у входа в один из магазинов…