Центробанк призвал усилить контроль за покупками драгметаллов

Центробанк РФ еще в конце апреля дал банкам методические рекомендации, согласно которым необходимо усилить контроль за покупками золота. Соответственно, финансовым организациям необходимо начать мониторинг операций со слитками драг металлов. Об этом сообщает Коммерсант.

С этой целью банкам рекомендовано выявлять розничных клиентов, которые приобретают золото как за наличные, так и по безналичному расчету. ЦБ РФ дал точное указание, перепроверять такие сделки в том случае, если драгоценные металлы покупаются, но в дальнейшем не продаются. Либо их продажа идет в меньшем объеме.

Для отслеживания подобных сделок у юридических лиц есть ряд критериев – наличные вносятся на счета систематически и их сумма превышает 10 млн рублей в месяц. При этом сделки нерезидентов и физлиц необходимо мониторить в том случае, если слитки не хранятся в банке или их оставляют на хранение на непродолжительный период.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что с 1 июня могут отменить экспортную пошлину на золото.