Центробанк РФ еще в конце апреля дал банкам методические рекомендации, согласно которым необходимо усилить контроль за покупками золота. Соответственно, финансовым организациям необходимо начать мониторинг операций со слитками драг металлов. Об этом сообщает Коммерсант.
С этой целью банкам рекомендовано выявлять розничных клиентов, которые приобретают золото как за наличные, так и по безналичному расчету. ЦБ РФ дал точное указание, перепроверять такие сделки в том случае, если драгоценные металлы покупаются, но в дальнейшем не продаются. Либо их продажа идет в меньшем объеме.
Для отслеживания подобных сделок у юридических лиц есть ряд критериев – наличные вносятся на счета систематически и их сумма превышает 10 млн рублей в месяц. При этом сделки нерезидентов и физлиц необходимо мониторить в том случае, если слитки не хранятся в банке или их оставляют на хранение на непродолжительный период.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что с 1 июня могут отменить экспортную пошлину на золото.
Минздрав подготовил список «веществ, направленных на повышение привлекательности» вейпов. Туда входят ароматизаторы, пищевые добавки и…
Россиянам подсказали способ правильно рассчитать будущую пенсию. Аналитики сервиса «Авито Работа» составили инструкцию, с которой…
Эмигрировавшая артистка Алла Пугачева рано или поздно вернется в Россию. Такое уверенное мнение в комментарии…
Метеорологи Гидрометцентра России спрогнозировали двадцатиградусную жару в Москве в наступившую пятницу. Так, днем жителей и…
Летом люди часто выбираются на природу на пикники. Чтобы при этом сохранить здоровье, необходимо уделить…
Издание The Mirror опубликовало рейтинг самых нелюбимых знаменитостей 2024 года в США. Список возглавила некогда…