ЭКОНОМИКА
Финразведка предложила привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег
Автор: Анфиса Слепцова
14 мая 2024, 04:38
Национальная система платежных карт (НСПК), которая регулирует операции по системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир», не контактирует с Росфинмониторингом. Передачей информации о платежах и переводах клиентов по запросу финразведки предоставляют банки.
Однако Росфинмониторинг предложил включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для прямого взаимодействия, пишет РБК. В ведомстве отметили, что это разгрузит банки, а сама система станет прозрачной.
Чтобы эта идея стала реальностью, необходимо согласовать ее с Центральным банком России и внести изменения в ФЗ №115.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова.
Больше актуальных новостей и эксклюзивных видео смотрите в телеграм канале "Вести Московского региона". Присоединяйтесь!