Фото: Вести Московского региона/Анфиса Слепцова
Национальная система платежных карт (НСПК), которая регулирует операции по системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир», не контактирует с Росфинмониторингом. Передачей информации о платежах и переводах клиентов по запросу финразведки предоставляют банки.
Однако Росфинмониторинг предложил включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для прямого взаимодействия, пишет РБК. В ведомстве отметили, что это разгрузит банки, а сама система станет прозрачной.
Чтобы эта идея стала реальностью, необходимо согласовать ее с Центральным банком России и внести изменения в ФЗ №115.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова.
В Истре задержали двух 19-летних парней, которые устроили стрельбу на детской площадке. По данным пресс-службы…
В Саратове депутат областной Думы Вячеслав Калинин поддержал инициативу о введении смертной казни за коррупцию,…
Россияне имеют право приостановить работу или отказаться от ее выполнения в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом,…
В деревне Тюшино Шатурского муниципального округа полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона. Как…
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. В нем приняли участие…
Власти Московской области держат на контроле ситуацию с бензином на заправках региона. Об этом заявил…