Фото: Вести Московского региона/Анфиса Слепцова
Национальная система платежных карт (НСПК), которая регулирует операции по системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир», не контактирует с Росфинмониторингом. Передачей информации о платежах и переводах клиентов по запросу финразведки предоставляют банки.
Однако Росфинмониторинг предложил включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для прямого взаимодействия, пишет РБК. В ведомстве отметили, что это разгрузит банки, а сама система станет прозрачной.
Чтобы эта идея стала реальностью, необходимо согласовать ее с Центральным банком России и внести изменения в ФЗ №115.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова.
Член комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая выступила с инициативой запретить доступ к порносайтам…
Правоохранительные органы смогли выяснить, кто стрелял в первого заместителя начальника ГРУ генерала Владимира Алексеева в…
В ночь на 9 февраля в одном из жилых комплексов в деловом центре Москва-Сити группа…
В Москве совершено покушение на высокопоставленного офицера. Вечером 6 февраля в подъезде жилого дома на…
ФБР США обнародовало новые детали об обстоятельствах смерти финансиста Джеффри Эпштейна. Аналитики ведомства изучили записи…
В результате обстрела на территории Белгородской области повреждены объекты энергетического комплекса. О последствиях ночного обстрела…