В Москве правоохранительные органы задержали четырех бизнесменов, подозреваемых в незаконном обороте денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, задержанные занимались обналичиванием денежных средств в течение нескольких лет. Представители юридических лиц обращались к ним с целью скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты заказывали автозапчасти у злоумышленников, которые затем перепродавали их владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавались заказчикам, а злоумышленники оставляли себе комиссию в размере 16%.
По данным следствия, оборот нелегального бизнеса составил более 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Задержание четырех бизнесменов является результатом совместной работы правоохранительных органов по борьбе с финансовыми преступлениями. МВД продолжает расследование и будет добиваться привлечения виновных лиц к ответственности.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что новогодние праздники в Подмосковье пройдут без салютов.