Полиция задержала 4 человек за нелегальный бизнес с оборотом 1,5 миллиарда

Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранительные органы задержали четырех бизнесменов, подозреваемых в незаконном обороте денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, задержанные занимались обналичиванием денежных средств в течение нескольких лет. Представители юридических лиц обращались к ним с целью скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты заказывали автозапчасти у злоумышленников, которые затем перепродавали их владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавались заказчикам, а злоумышленники оставляли себе комиссию в размере 16%.

По данным следствия, оборот нелегального бизнеса составил более 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Задержание четырех бизнесменов является результатом совместной работы правоохранительных органов по борьбе с финансовыми преступлениями. МВД продолжает расследование и будет добиваться привлечения виновных лиц к ответственности.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что новогодние праздники в Подмосковье пройдут без салютов.

Анастасия Давыдова

Журналист с опытом работы более трёх лет. Закончила с отличием ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Коммуникабельная, ответственная, способная к быстрому обучению личность. Активная жизненная позиция. Умею работать в условиях дедлайна. Уверена, что о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом — историки, о светлом настоящем – наша команда.