Фото: freepik.com/free-photo
Полиция и ФСБ России задержали пятерых участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группа действовала с июня 2024 года по январь 2025 года, оказывая нелегальные финансовые услуги, такие как инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств, через подконтрольные юридические лица.
Комиссия с клиентов составляла не менее 11%, а доход от незаконной деятельности превысил 291,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяты средства связи, компьютерная техника, печати и документы.
Троим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двое помещены под домашний арест. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что подмосковная АЗС стала местом облавы на юных гонщиков на питбайках.
Утром 7 августа жители Москвы и Подмосковья услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Звук раздался…
В Госдуме продолжают работать над законопроектом, который должен навести порядок в частном строительстве. Как рассказал…
В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик Сосновского с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает Минсельхоз,…
Суд взыскал почти 5 миллионов рублей с детского сада в Новой Москве, где в 2023…
В Крыму и Севастополе фармацевты и провизоры рискуют остаться без работы из-за изменений в правилах…
Московский городской суд принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны…