Фото: freepik.com/free-photo
Полиция и ФСБ России задержали пятерых участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группа действовала с июня 2024 года по январь 2025 года, оказывая нелегальные финансовые услуги, такие как инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств, через подконтрольные юридические лица.
Комиссия с клиентов составляла не менее 11%, а доход от незаконной деятельности превысил 291,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяты средства связи, компьютерная техника, печати и документы.
Троим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двое помещены под домашний арест. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что подмосковная АЗС стала местом облавы на юных гонщиков на питбайках.
В Оренбургской области перед приездом губернатора Евгения Солнцева к уличному туалету постелили красную ковровую дорожку.…
Народная артистка России Лариса Долина сделает принципиальное заявление на концерте в подмосковной Коломне 11 ноября,…
Преображенский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал три порносайта с участием женщин в исламской одежде,…
Народная артистка России Лариса Долина планирует направить все средства, которые удастся взыскать с сети «Бургер…
Филипп Киркоров и солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков возглавили список самых дорогих артистов для новогодних…
К новой традиции празднования Дня народного единства, которую запустили выпускники Мастерской новых медиа Президентской платформы…