Фото: freepik.com/free-photo
Полиция и ФСБ России задержали пятерых участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группа действовала с июня 2024 года по январь 2025 года, оказывая нелегальные финансовые услуги, такие как инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств, через подконтрольные юридические лица.
Комиссия с клиентов составляла не менее 11%, а доход от незаконной деятельности превысил 291,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяты средства связи, компьютерная техника, печати и документы.
Троим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двое помещены под домашний арест. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что подмосковная АЗС стала местом облавы на юных гонщиков на питбайках.
В Подмосковье насчитывается от 70 до 80 бурых медведей. Примерно половина из них - представители…
Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по четырем предметам на максимальные 100…
В подмосковных Мытищах во дворе жилого дома загорелся автомобиль, пламя быстро перекинулось на соседние машины,…
В Москве арестован бывший генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Тверской суд столицы заключил его под…
В Московской области с 1 октября повысят тарифы на коммунальные услуги на 12,8%, сообщил председатель…
В Балашове прошла акция «Свеча памяти», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось…