ФСБ и МВД задержали в Москве «черных банкиров», обналичивших сотни миллионов

Фото: freepik.com/free-photo

Полиция и ФСБ России задержали пятерых участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа действовала с июня 2024 года по январь 2025 года, оказывая нелегальные финансовые услуги, такие как инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств, через подконтрольные юридические лица.

Комиссия с клиентов составляла не менее 11%, а доход от незаконной деятельности превысил 291,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяты средства связи, компьютерная техника, печати и документы.

Троим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двое помещены под домашний арест. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что подмосковная АЗС стала местом облавы на юных гонщиков на питбайках.

Александра Горохова

Окончила РАНХиГС по специальности «деловая журналистика». Работала корреспондентом в мультимедийном центре «Известия», освещала общественно-политические и деловые события. Интересуюсь анализом медиа-контента и его влиянием на массовую аудиторию. Люблю обрабатывать информацию и работать со статистическими данными. На сайте ВМР отвечаю за рубрику «Общество».