Фото: freepik.com/free-photo
Полиция и ФСБ России задержали пятерых участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группа действовала с июня 2024 года по январь 2025 года, оказывая нелегальные финансовые услуги, такие как инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств, через подконтрольные юридические лица.
Комиссия с клиентов составляла не менее 11%, а доход от незаконной деятельности превысил 291,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяты средства связи, компьютерная техника, печати и документы.
Троим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двое помещены под домашний арест. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что подмосковная АЗС стала местом облавы на юных гонщиков на питбайках.
Комиссия по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендовала принять Московской городской Думе проект закона города Москвы «О…
В Государственной Думе во фракции партии «Новые люди» прошло обсуждение о создании правил для производителей…
Родители 15-летнего ученика, обвиняемого в нападении на школу в подмосковном Одинцово, вышли из Тверского районного…
После трагического нападения в Успенской средней школе в подмосковных Горках-2 соседи подростка, устроившего резню, подверглись…
Из-за атаки беспилотников в Ростове-на-Дону загорелось судно, стоявшее в городском порту. Об этом 18 декабря…
Военнослужащий, лишившийся рук и ног на фронте, не мог оформить российский паспорт. Причиной стали правила…