Фото: Общественная Служба Новостей
Генеральная прокуратура России направила в суд материалы уголовного дела о хищении более 16 миллиардов рублей из Московского индустриального банка.
Перед Симоновским районным судом Москвы предстанут бывший глава группы компаний «Ростовская Нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев, обвиняемые в растрате, отмывании денежных средств и незаконных валютных операциях.
Следствие установило, что с 2016 по 2019 год обвиняемые совместно с руководством МИнБанка, включая Абубакара Арсамакова, который занимал руководящие должности, и председателя кредитного комитета, использовали схемы с невозвратными кредитами для вывода денег за рубеж. Часть средств была переведена на счета в Казахстане, а около 754 миллионов рублей легализованы под видом договоров поставки пшена.
На данный момент расследование в отношении других участников схемы, включая Ирину Верещагу, продолжается. Отмечается, что Абубакар Арсамаков умер в 2020 году из-за последствий коронавируса, а позднее Басманный суд Москвы заочно арестовал его вдову и сына, которых следствие считает причастными к хищению почти 200 миллиардов рублей.
Ранее «Вести Московского региона» сообщали, что в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие.
В Москве в выходные дни с 12 по 14 июня часть социальных учреждений перейдет на…
В Москве после теплых дней на следующей неделе станет прохладнее. По словам синоптика Никиты Поповнина,…
В подмосковном Серпухове полиция проверила швейный цех на улице Карла Маркса. Рейд прошел в рамках…
Утром 9 июня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. Это случилось около 5:30 на…
Жители подмосковной Шатуры заметили на улицах огромных черных пауков. Очевидцы сняли членистоногое на видео и…
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который пытался откупиться от сотрудника дорожно-патрульной службы в…