нелегальный вывод денег

Подозреваемая в организации нелегального канала вывода денег за рубеж женщина задержана в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Объём средств, выведенных преступной группой за 2015–2018 годы, превысил 1 млрд руб. Согласно данным МВД, преступники использовали поддельные платежные поручения в банках, реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Указывается, что в МВД организатором нелегального канала назвали 34-летнюю женщину, имя и фамилия которой не раскрываются. Подозреваемой предъявили обвинение и взяли с неё подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В московском регионе, а также в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк—Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб., пишет "Коммерсант". Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск Московского метрополитена к телеканалу "Дождь".

нелегальный вывод денег

Подозреваемая в выводе за рубеж свыше 1 млрд руб. задержана в Москве